Arrestan a los dueños de Cuba Paquetes por falsificación y evasión de impuestos

Nilda y Milton Serret fueron liberados con una fianza de $300,000 cada uno

RUI FERREIRA
El Nuevo Herald

Dos empresarios cubanoamericanos especializados en enviar remesas y vender
pasajes hacia la isla fueron arrestados el viernes por la fiscalía federal, acusados
de falsificar documentación y evadir el pago de impuestos durante tres años
seguidos.

Los dueños de Cuba Paquetes, los ex esposos Nilda y Milton Ricardo Serret,
fueron liberados después de pagar una fianza de $300,000 cada uno, y se les ha
prohibido salir del sur de la Florida.

Según la Oficina del Fiscal Federal para el Sur de la Florida, los Serret están
acusados de tres cargos de evadir premeditadamente y no pagar gran parte de
sus impuestos al falsificar la declaración fiscal conjunta que enviaron al Servicio
de Rentas Internas (IRS) en los años 1992, 1993 y 1994.

Estos tres cargos conllevan cada uno una pena de cárcel máxima de cinco y
una multa máxima de $250,000.

Milton Serret fue acusado también de falsificar la declaración de impuestos
corporativos de Cuba Paquetes durante los años 1993 y 1994, por lo cual puede
ser condenado a un máximo de tres años de cárcel y un máximo de $250,000
por cada año.

El viernes, El Nuevo Herald llamó a los ex esposos Serret a su empresa, pero
las llamadas no fueron devueltas.

Cuba Paquetes fue creada el 29 de julio de 1985 como una agencia comercial de
envíos de paquetes y remesas monetarias a la isla. Mas tarde también entró en
el negocio de la venta de pasajes de vuelos fletados.

Los Serret, que llegaron a Estados Unidos a través del éxodo del Mariel en 1980,
fueron dueños de otra corporación llamada Varadero Travel & Tours, la cual fue
disuelta el 9 de octubre de 1992.

Actualmente poseen dos corporaciones de bienes raíces. En enero de 1994,
Milton compró un automóvil Mercedes Benz, modelo 600 SEL, del año anterior
valorado en más de $45,001.