Yo, Raúl Fernández, agente
especial de la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI), Miami, Florida,
habiendo prestado el debido
juramento, declara lo siguiente:
1. Como agente especial del FBI,
he estado asignado a la Dirección
Operativa de Miami desde 1987. Entre las
tareas que he cumplido, he
investigado delitos de violencia y he trabajado
con la unidad de
contrainteligencia extranjera del FBI que
investiga las operaciones que
realizan los cuerpos de inteligencia extranjeros.
He recibido
entrenamiento en varias técnicas
y métodos operativos de los cuerpos de
inteligencia extranjeros y los he analizado
con otros agentes del FBI
experimentados en operaciones de contrainteligencia.
2. Presento este Affidavit basándome
en mi entrenamiento, en mis
propios conocimientos y observaciones y
en el conocimiento y
observaciones de otros funcionarios del
gobierno encargados de hacer
cumplir la ley. Al presentar este affidavit
con el propósito limitado de
establecer causa probable para sustentar
una orden de arresto, no he
incluido ni dado como referencia toda la
información y las fuentes con las
que pudiera contar a este efecto.
3. A tenor con el Título 18,
Sección 951 (a) del Código de Estados
Unidos, incurre en un delito criminal federal
cualquier persona que no
siendo funcionario o agregado diplomático
o consular ``actúe en Estados
Unidos como agente de un gobierno extranjero
sin previa notificación al
Fiscal General, si así se exigiera
[por los reglamentos federales
promulgados]...''.
Dicha notificación se exige para
``agentes enfrascados en tareas o
servicios de inteligencia, contrainteligencia,
espionaje, contraespionaje o
contraterrorismo...'' C.F.R. 28, Sección
73.3.
A los efectos del Título 18, Sección
951 del Código de Estados Unidos,
con determinadas excepciones, el término
``agente de un gobierno
extranjero'' generalmente significa un
individuo ``que consiente en operar
dentro de Estados Unidos sujeto a la dirección
o control de un gobierno
o funcionario extranjeros''. El estatuto
federal y los reglamentos
pertinentes están plenamente descritos
en el Título 18, Sección 951 del
Código de Estados Unidos, en el
C.F.R., Secciones 73.01 y otras, y
contienen varias disposiciones que no están
resumidas en este
documento.
4. El Título 18, Sección
371 del Código de Estados Unidos dispone que
es un delito federal ``conspirar... para
cometer cualquier delito contra
Estados Unidos...'' así como ``conspirar...
para engañar a Estados
Unidos o a cualesquiera de sus agencias
de cualquier modo o con
cualquier propósito...''.
5. El Título 18, Sección
794 (a) del Código de Estados Unidos dispone
que es un delito federal conspirar para
comunicar, entregar o trasmitir a
un gobierno extranjero documentos, escritos
e información relacionada
con la defensa nacional.
6. Desde 1995, el FBI ha vigilado
y observado directamente los
movimientos, comunicaciones y residencias
de uno o más de los
individuos a los que se hace referencia
en este documento. Mediante
órdenes otenidas a tenor de la Ley
de Vigilancia de las Actividades de
Inteligencia Extranjera (``FISA''), Título
50, Sección 1801, y siguientes,
del Código de Estados Unidos, se
han registrado y monitoreado
subrepticiamente las comunicaciones telefónicas
de ciertas residencias.
Estos registros y otros tipos de vigilancias
efectuados por el FBI han
revelado que MANUEL VIRAMONTES alias ``Giro''
alias ``Giraldo'';
LUIS MEDINA alias ``Allan'' alias ``Johny'';
RENE GONZALEZ
SEHWERET alias ``Castor'' alias ``Iselín'';
ANTONIO GUERRERO
JR., alias ROLANDO GONZALEZ DIAZ alias
``Lorient''; RUBEN
CAMPA alias ``Vicky''; ALEJANDRO ALONSO
alias ``Franklyn'';
NILO HERNANDEZ MEDEROS alias ``Manolo'';
LINDA
HERNANDEZ alias ``Judith''; JOSEPH SANTOS
CECILIA alias
``Mario''; AMARYLIS SILVEIRO GARCIA ``Julia'',
figuran entre un
grupo de personas que han operado en concierto
en el distrito del sur de
la Florida y en otras partes como agentes
clandestinos del gobierno de
Cuba. El grupo, a través de sus
agentes principales, u ``oficiales ilegales'',
comunican directamente con el gobierno
de Cuba sobre sus actividades
y reciben misiones o tareas específicas
del gobierno cubano. Las
instrucciones entonces se trasmiten a otros
miembros o ``subagentes''del
grupo, del modo pertinente. Evidencias
del contenido de muchas de las
comunicaciones emitidas por el gobierno
cubano y trasmitidas a éste, así
como comunicaciones trasmitidas entre los
miembros del grupo, se han
encontrado en registros anteriores practicados
en ficheros escondidso o
en disquetes floppy de computadora que
se guardaban en las residencias
de tres de los agentes principales. Yo
he revisado muchas de estas
comunicaciones.
7. Actuando a nombre del gobierno
cubano y siguiendo instrucciones
específicas de éste, el grupo
reúne e envía información de inteligencia
relativa a, entre otras, actividad política
y humanitraria realizadas en
Estados Unidos por organizaciones anticastristas
en el condado
Miami-Dade; las operaciones de instalaciones
militares de Estados
Unidos; y otras funciones del gobierno
de Estados Unidos, incluidas
actividades relacionadas con hacer cumplir
la ley. Los miembros del
grupo también ejecutan en Estados
Unidos las tareas que les asigna el
gobierno de Cuba, entre las que se incluyen
intentos de penetración en
instalaciones militares estadounidenses;
participación engañosa en las
organizaciones anticastristas e intentos
de manipularlas; e intento de
manipular instituciones políticas
de Estados Unidos y entidades
gubernamentales a través de la desinformación
y una presunta
cooperación.
8. En comunicaciones hacia, de y
entre ellos mismos, los miembros de
este grupo hablan y se dirigen los unos
a los otros y a sus respectivos
agentes y dirigentes como si actuaran en
nombre del gobierno cubano.
Hacen referencia al proceso de toma de
deciciones ``por el alto mando'',
se refieren a individuos utilizando la
palabra ``camarada'' [sic], y emplean
nombres y abreviaturas correspondientes
a organizaciones
gubernamentales cubanas. Las comunicaciones
hacia y desde los
miembros del grupo se refieren al ``Deparetmento
de Información de
Inteligencia'' {sic}, ``C.P.'', para centro
principal o `jefatura';
``MININT'' para el Ministerio del Interior
(que administra la Direccción
Cubana de Inteligencia [sic], o ``DI'';
y ``DAAFAR'', una conocida
abreviatura para el mando de la Fuerza
Aérea cubana. Asimismo,
emplean jerga y abreviaturas de las que
yo conozco que usan los
operativos de inteligencia cubanos como
``S.E.E.'' (Servicios Especiales
Enemigos) para referirse al FBI o a la
CIA.
9. Los miembros del grupo ponen gran
atención en mantener en secreto
su identidad y su misión como agentes
del gobierno cubano y toman
medidas elaboradas para evitar ser detectados.
Usan nombres en clave
como ``Giro'', ``Castor'', ``Lorient'',
``Vicky'', ``Franklyn'', ``Allan'',
``Manolo'', ``Judith'', ``Mario'', y ``Julia''.
Un cotejo de los materiales
obtenido a través de las órdenes
emitidas por FISA y de las operaciones
de vigilancia del FBI ha arrojado una correlación
entre los siguientes
nombre en clave de los agentes cubanos
y las personas que usan los
siguientes nombres propios:
Giro, Giraldo -- MANUAL VIRAMONTES
Castor, Iselín -- RENE GONZALEZ
Lorient -- ANTONIO GUERRERO
Vicky -- RUBEN CAMPA
Franklyn -- ALEJANDRO ALONSO
Allan, Johnny, Oso -- LUIS MEDINA
Manolo -- NILO HERNANDEZ
Judith -- LINDA HERNANDEZ
Mario -- JOSEPH SANTOS
Julia -- AMARYLIS SILVEIRO
Horacio -- RICARDO VILLARREAL
Marcelino --REMIGIO LUNA
Se conoce que miembros del grupo han usado
identificación falsa,
asumiendo en algunos casos el nombre, la
fecha de nacimiento y el
número de seguridad social de personas
fallecidas.
10. De los individuos nombrados en
el párrafo 6 antes mencionado, he
llegado a la conclusión, basándome
en los antecedentes, las
observaciones y la vigilancia practicadas,
que los agentes superiores del
grupo en fecha 12 de septiembre de 1998
eran MANUEL
VIRAMONTES alias ``Giro'', alias ``Giraldo'';
RUBEN CAMPA alias
``Vicky'' y LUIS MEDINA alias ``Allan''.
MANUEL VIRAMONTES
alias ``Giro'' alias ``Giraldo'' ha supervisado
la infiltración de sus
subagentes en grupos anticastristas radicados
en Estados Unidos en el
área de Miami. LUIS MEDINA alias``Allan''
ha estado a cargo de
supervisar fundamentalmente los intentos
de penetración en las
instalaciones militares de Estados Unidos
y en sus actividades en el sur
de del país, incluidos el Comando
Sur y la Base Aeronaval de Boca
Chica en Cayo Hueso, así como de
la remisión de información recogida.
En los últimos tiempos ha estado
fuera del área de Miami por
encontrarse desempeñando otras misiones
del gobierno cubano; y
RUBEN CAMPA alias ``Vicky'' ha estado realizando
algunas de las
funciones de Allan, incluidas reuniones
con los subagentes. MANUEL
VIRAMONTES alias ``Giro'' alias ``Giraldo''
y LUIS MEDINA alias
``Allan'' recibieron informes de sus subagentes
respectivos y les hicieron
pagos y trasmitieron instrucciones del
gobierno de Cuba. Otros dos
individuos, RICARDO VILLARREAL alias ``Horacio''
y REMIGIO
LUNA alias ``Remi'', alias ``Marcelino'',
en ocasiones también ejercieron
funciones administrativas y de supervisión
sobre los subagentes a los
cuales se hace referencia en este Affidavit;
pero ambos hombres han
salido de Estados Unidos para cumplir con
otras tareas operativas.
MANUEL VIRAMONTES, alias ``Giro'' alias ``Giraldo''
11. MANUEL VIRAMONTES, alias ``Giro''
alias ``Giraldo'' reside en
eL 18100 Atlantic Boulevard, apartamento
305, North Miami Beach,
Florida, y fue arrestrado allí en
la mañana del 12 de septiembre de 1998.
MANUEL VIRAMONTES, alias ``Giro'' alias
``Giraldo'', ciudadano
cubano y capitán de las fuerzas
armadas cubanas, ha residido en Estados
Unidos desde 1992, y ha operado bajo el
nombre de ``Manuel
Viramontes'', se asume que es una identidad
falsa. La residencia de
MANUEL VIRAMONTES, alias ``Giro'' alias
``Giraldo'' fue vigilada
electrónicamente, de acuerdo con
las órdenes de detención de FISA. La
vigilancia electrónica del apartamento
ha reflejado numerosas
conversaciones allí, hasta septiembre
de 1998, de MANUEL
VIRAMONTES alias ``Giro'' o ``Giraldo''
en cuestiones pertinentes a
actividades a favor del gobierno de Cuba.
La residencia también fue
registrada de acuerdo con las órdenes
judiciales. El apartamento
contenía un radio de onda corta,
computadoras, numerosos disquetes de
computadoras, dispositivos de grabación
y equipo de fotografía. Los
registros revelaron que, ocultas en las
carpetas [computarizadas] de los
disquetes de VIRAMONTES hay literalmente
miles de páginas
detallando narrativas entre ``Giro'' o
``Giraldo'' y el gobierno de Cuba,
así como con varios subagentes en
la red, incluyendo ``Castor'',
``Franklyn'', ``Lorient'', ``Judith'' y
``Manolo''.
12. MANUEL VIRAMONTES tiene un papel
de administración y
supervisión dentro de la red del
sur de la Florida. Los récords de
computadora muestran que frecuentemente
se comunicaba por teléfono y
se reunía con otros agentes, incluido
RICARDO VILLAREAL alias
``Horacio'', LUIS MEDINA alias ``Allan''
y REMIGIO LUNA alias
``Marcelino'' en varias combinaciones,
y que estos hombres usaron
``medidas de contravigilancia'' para evitar
la detección de sus reuniones.
Cuando hablaba con ellos por teléfono,
VIRAMONTES usaba un
lenguaje codificado y un falso acento puertorriqueño.
Supervisaba
directamente a subagentes asignados específicamente
a él, incluidos
``Castor'', ``Franklyn'', ``Lorient'',
``Judith'' y ``Manolo''.
VIRAMONTES tenía un presupuesto
y rutinariamente enviaba a Cuba
los informes financieros detallando los
gastos para ``la base de
operaciones'' y ``la administración
de la red de agentes'', así como pagos
en efectivo a varios subagentes. En una
comunicación desde Cuba,
VIRAMONTES fue advertido de que ``debido
a la situación económica
de nuestro país, las oficinas centrales
se han visto obligadas a reducir el
presupuesto de todos los camaradas allí''.
13. Los archivos que yo he estudiado
y analizado muestran que
MANUEL VIRAMONTES ``Giro o Giraldo'', recibe
instrucciones
detalladas de Cuba, ordenándole
asignar a los distintos subagentes,
dentro del ``teatro de operaciones'', misiones
específicas.
VIRAMONTES se asegura del cumplimiento
de las misiones o tareas y
reporta los resultados a Cuba. También
frecuentemente ofrece su análisis
e interpretación de sucesos e información
en sus comunicaciones con
Cuba. Entre los muchos tópicos de
comunicación entre VIRAMONTES
y Cuba, o sus subagentes están:
(1) la infiltración del centro del
Comando Sur de Estados Unidos en Miami
(de acuerdo con Cuba,
``uno de los principales objetivos que
tenemos en el área de Miami'');
(2) las actividades de grupos de exiliados
cubanos en Miami y tácticas
para desorganizar esos grupos creando,
entre otras cosas ``animosidad''
entre grupos específicos y tratar
de desacreditar a ciertos líderes
individuales; (3) actividades en la Estación
Aérea Naval de Boca Chica,
como se discute completamente más
adelante, así como informes sobre
un tópico aparentemente militar
identificado por Cuba que ``continúa
siendo de gran importancia para nuestros
camaradas en la DAAFAR'';
(4) la manipulación de los medios
de información, instituciones políticas y
la opinión pública, incluyendo
entre otros medios, el uso de llamadas
telefónicas anónimas o de
identidad falsa y cartas a la prensa y a figuras
políticas; (5) precauciones específicas
de seguridad que deben tomarse
para evitar la detección. Otras
comunicaciones se refieren a identidades
falsas usadas por MANUEL VIRAMONTES, así
como una ``coartada
de arresto'' y un ``plan de escape'' ``para
asegurar la salida de ``Giro'' de
Estados Unidos''. VIRAMONTES también
recibió órdenes explícitas de
que bajo ninguna circunstancia debía
``admitir, o ser parte de, o
vinculado, a la inteligencia cubana o ninguna
otra organización
gubernamental cubana''.
14. Un tópico frecuente en
los mensajes, en los archivos descubiertos en
la residencia de MANUEL VIRAMONTES son
los métodos en que los
miembros del grupo se comunican entre sí,
y especialmente su uso de
computadoras y disquetes para enviarse
mensajes. VIRAMONTES
tenía disquetes que específicamente
parecían haber sido entregados, o
intercambiados con ``Lorient'', ``Castor'',
``Franklyn'', ``Oso'' y
``Horacio''. Procedimientos precisos de
comunicaciones e instrucciones
en cuanto a cómo deben usarse los
disquetes y las computadoras son
frecuentemente el tema de los mensajes
entre los miembros del grupo. En
una de esas comunicaciones, Viramontes
se refiere a ``códigos para
descifrar los disquetes de la base de operaciones''.
También se comunicó
directamente a otros agentes importantes
--``Horacio'' y ``Remi''-- sobre
problemas específicos que estaba
teniendo con su computadora.
LUIS MEDINA alias Allan
15. Luis Medina, alias Allan, reside
en el 1776 Polk Street,
Apartamento 3G, Hollywood, Florida y fue
arrestado allí en la
madrugada del 12 de septiembre. Medina
es un oficial de rango
desconocido dentro del DI. Anteriormente
a su asignación a Miami en
1996, operaba desde 1992 en el área
de Tampa, Florida, enviando
información a Cuba referente a las
operaciones en la Base Area de
McDill. La residencia de Medina ha sido
vigilada electrónicamente de
acuerdo con las órdenes judiciales
de FISA. La vigilancia electrónica del
apartamento reflejó numerosas conversaciones
allí hasta septiembre,
1998, sobre cuestiones pertinentes a las
actividades a nombre del
gobierno de Cuba. La residencia también
fue registrada de acuerdo con
las órdenes de la corte. El apartamento
tenía una computadora,
numerosos disquetes conteniendo mensajes
secretos que datan de 1992,
un radio de onda corta y equipo de grabación.
16. Basado en mi estudio de los
récords de computadora obtenidos de
esta manera, he concluido que Luis Medina,
alias Alan, fue transferido a
Miami específicamente para dirigir
el esfuerzo para infiltrar el Comando
Sur de Estados Unidos. Este es un comando
que consiste de unidades
del Ejército, la Marina y la Fuerza
Aérea, así como unidades de
operaciones especiales que sirven de apoyo
a los intereses de Estados
Unidos en la región sur estableciendo
y poniendo en vigor planes,
programas y políticas que contribuyen
a la defensa de Estados Unidos y
sus aliados. En una comunicación
recibida de Cuba (a finales de 1996),
se advirtió a Manuel Viramontes
(alias Giro y Giraldo): ``La oficina
central decidió que el Comando Sur,
que pronto estará ubicado en
Miami, deberá ser asignado a un
grupo de camaradas: Mario, Julia,
Gabriel y Lorient, bajo la dirección
del camarada Allan''. En otra, se le
explicó a Viramontes que ``un camarada
nuevo debe ser asignado para
manejar los asuntos militares''. Mi conclusión
es que el ``nuevo
camarada'' era Luis Medina (Allan).
17. El contenido de los récords
computarizados obtenidos de la
residencia de Medina reflejan códigos,
procedimientos de codificación y
mensajes referentes a la calidad del tráfico
de mensajes radiales
recibidos de ``C.P.'' En sus comunicaciones,
Luis Medina se refería a sí
mismo como ``un oficial ilegal'' --un título
conocido para un `espía'
usando una cubierta extraoficial-- y las
comunicaciones contienen por lo
menos una referencia a sus ``camaradas
de C.P.''. Luis Medina también
habló sobre cómo obtuvo una
licencia falsa de conducir a nombre de
Luis Medina, su identidad falsa. Tuvo también
reuniones con otros
agentes administrativos aquí, incluyendo
Giro, Horacio, y Remi, y
aparentemente usaba palabras codificadas
cuando hablaba con ellos.
Además, los récords computarizados
muestran que Medina recibió
informes de sus subagentes sobre el Comando
Sur y la Estación Naval
Aérea de Boca Chica.
ANTONIO GUERRERO alias Lorient
18. Antonio Guerrero (alias Lorient)
reside en el 30161 Poinciana
Road, Big Pine Key, Florida, y fue arrestado
allí en la madrugada del 12
de septiembre. La casa es propiedad de
su novia, con la que vive. Es un
empleado civil de la Marina de Estados
Unidos, Obras Públicas, la
Estación Naval de Boca Chica en
Cayo Hueso. En el pasado, Guerrero
reportó a Giro. Manuel Viramontes
(alias Giro o Giraldo) fue asignado
por Cuba para que ``si fuera necesario...
fuera a Cayo Hueso cada dos
semanas para recoger información
que [Lorient] haya obtenido...''.
Guerrero fue observado reuniéndose
con Viramontes e intercambiando
bolsas. Posteriormente Guerrero reportó
a Allan. Basándome en el
estudio de los récords que encontré
en la residencia de Giro y de Allan,
he concluido que Antonio Guerrero reportaba
sus actividades y recibía
comunicados de Allan y Giro, con quienes
mantenía comunicaciones, en
parte intercambiando disquetes.
19. Antonio Guerrero fue asignado
específicamente para reportar
cualquier ``ejercicio y maniobras fuera
de lo usual, así como otras
actividades relacionadas con la preparación
de combate'' en la Estación
Aeronaval.
ANTONIO GUERRERO, alias ``Lorient'' ha,
de hecho, entregado
información detallada con respecto
a las actividades diarias que tienen
lugar en la base aérea, incluyendo,
y a través de, la utilización de
``códigos de beeper'', los tipos
de naves aéreas allí existentes; precisas
descripciones físicas del interior
y exterior de una estructura en la base
aérea que, según él
sospecha, está siendo preparada para una actividad
altamente secreta; la utilización
de aviones presuntamente equipados para
``guerra electrónica'', que se estima
serán utilizados para `actividades
exploratorias y tácticas en contra
de nuestro país''; y las direcciones de
las residencias de cientos de militares
asignados a la base.
20. En una comunicación dirigida
a MANUEL VIRAMONTES, alias
``Giro'' alias ``Giraldo'', de Cuba, ANTONIO
GUERRERO alias
``Lorient'', fue instruido de ``continuar
con la obtención de información
militar y, al mismo tiempo... buscar nuevas
relaciones y hacer más
estrechas las que ya posee, con el objetivo
de lograr una penetración
más amplia y una mejor obtención
de información en la base''.
ALEJANDRO ALONSO alias ``Franklyn''
21. ALEJANDRO ALONSO alias ``Franklyn'',
reside en el 19761
S.W. 79th Place, Miami, Florida, y fue
arrestado en horas de la mañana
del 12 de septiembre de 1998. MANUEL VIRAMONTES
alias
``Giro'', alias ``Giraldo'', supervisa
las actividades de ALEJANDRO
ALONSO alias `Franklyn''. En récords
de computadora obtenidos en el
apartamento de MANUEL VIRAMONTES alias
`Giro'', alias
``Giraldo'', se hallaron informes de gastos
en relación con ``Franklyn'', su
teléfono y el número de su
localizador electrónico, como también planes
operacionales y lugares de reunión
que involucraban a ``Franklyn''. En
una ocasión, cuando ALEJANDRO ALONSO,
alias `Franklyn'', falló en
responder a tiempo a una llamada de MANUEL
VIRAMONTES alias
``Giro'', alias ``Giraldo'', fue reprendido
y se le dijo que debía
mantenerse ``en estado de total alerta
para el combate...''.
22. Los récords reflejan repetidas
instrucciones del gobierno de Cuba en
el sentido de que ALEJANDRO ALONSO, alias
``Franklyn''
participase en y diera información
acerca de un grupo cubano exiliado en
Miami y conocido como Movimiento Democracia
(que debe ser ``los
ojos del gobierno cubano en el Movimiento
Democracia''). Un piloto de
embarcación, ALEJANDRO ALONSO alias
``Franklyn'' recibió la
directiva de participar en las ``flotillas
organizadas por el Movimiento
Democracia en demostraciones contra el
gobierno de Cuba.
ALEJANDRO ALONSO alias ``Franklyn'' reportó
a MANUEL
VIRAMONTES alias ``Giro'', alias ``Giraldo'',
para su información al
gobierno de Cuba un relato detallado de
su observación de una flotilla en
aguas cercanas a Cuba en julio de 1996
y en la cual él participó como
piloto. El informe de ALEJANDRO ALONSO
alias ``Franklyn'',
enumera las personas que participaron en
la flotilla, describiendo la
actividad de los Guardacostas de Estados
Unidos durante la flotilla, y
provee información navegacional
con relación al curso seguido por la
flotilla y su ubicación. ALEJANDRO
ALONSO alias ``Franklyn'',
informó también sobre planes
para una demostración de la ``flotilla`` que
tendría lugar cerca de aguas cubanas
durante la visita del Papa en enero
de 1998, y un concierto adicional propuesto
por un cantante popular en
botes cercanos a las costas de Cuba. Informes
de ALEJANDRO
ALONSO alias ``Franklyn'', incluian arengas
patrióticas en apoyo al
régimen cubano y observaciones que
critican la actividad anticastrista
que él pretende apoyar en sus esfuerzos
para infiltrarse.
23. RENE GONZALEZ alias ``Castor''
alias ``Iselin'', reside en el 8000
S.W. 149th Avenue, Apartment A-403, Miami,
Florida, y fue arrestado
allí el 12 de septiembre de 1998.
RENE GONZALEZ alias ``Castor''
alias ``Iselin'', es, según se dice,
ciudadano de Estados Unidos, y nació el
13 de agosto de 1956. Récords de
lo que aparece como pagos en
efectivo y otros gastos en relación
con ``Castor'' están reflejados en
disquetes de computadoras que fueron hallados
en el apartamento de
MANUEL VIRAMONTES alias ``Giro'' alias
``Giraldo''. Más aún, se
hallaron allí récords de
computadoras que reflejan aparentemente
frecuentes comunicaciones mediante el pasaje
y el intercambio de discos
floppy entre ``Giro'' y RENE GONZALEZ alias
``Castor'' alias ``Iselin''.
24. Una revisión del material
de computadora en disquete (no fue
accesible para el FBI antes de agosto de
1996) demuestra que RENE
GONZALEZ alias ```Castor'', alias ``Iselin'',
informaba frecuentemente a
``Giro'' con respecto a las actividades
de grupos políticos, humanitarios e
individuos anticastristas en la comunidad
de cubanos exiliados en Miami
y que MANUEL VIRAMONTES alias ``Giro'',
alias ``Giraldo'' estuvo
enviando consistentemente esta información
a Cuba. Los disquetes
reflejan ambos relatos de informes orales
dados a ``Giro'', y el contenido
de informes grabados destinados a ``Giro''
y provenientes de RENE
GONZALEZ alias ``Castor'' alias ``Iselin'',
usando el nombre ``Iselin''.
Específicamente, RENE GONZALEZ alias
``Castor'' alias ``Iselin'', era
el encargado de informar con respecto a:
Hermanos al Rescate
(``BTTR''); Movimiento Democracia; Militares
y Profesionales por la
Democracia; Comandos Unidos por la Liberación;
PUND (Partido
Democrático Nacional Unificado);
Comisión Nacional Cubana; y la
Asociación Cubanoamericana de Pilotos.
Récords de computadora
obtenidos en el apartamento de MANUEL VIRAMONTES
alias `Giro''
alias ``Giraldo'', reflejan informes escritos
provenientes de ``Iselin'', e
informes orales en relación con
algunos de estos grupos.
25. De acuerdo con récords
de computadoras obtenidos después de
allanamientos realizados, a MANUEL VIRAMONTES
alias `Giro'' arias
``Giraldo'', le fue ordenado que dijera
a RENE GONZALEZ, alias
``Castor'' alias ``Iselin'', que fuera
``más agresivo'', y que ``se le dejara
libre'' una vez que su esposa arribara
a Estados Unidos desde Cuba. La
esposa llegó a Estados Unidos en
diciembre de 1996, después de que
RENE GONZALEZ alias ``Castor'' alias ``Iselin'',
y MANUEL
VIRAMONTES alias ``Giro'', alias ``Giraldo'',
diseñaron e
implementaron un plan para contar con el
apoyo de congresistas
federales cubanoamericanos que nada sospechaban,
a obtener la
presuntamente humanitaria autorización
para que la esposa viniera a
Estados Unidos.
26. Tal y como se refleja en los
récords de las computadoras,
MANUEL VIRAMONTES alias ``Giro'' alias
``Giraldo'', y RENE
GONZALEZ alias ``Castor'' alias ``Iselin'',
han sido generalmente
comisionados para obtener e informar acerca
de una variedad de
informaciones en relación con los
intereses del gobierno cubano. Posó
como informante para el FBI, ostensiblemente
entregando información
sobre presuntos traficantes de droga, como
medio para obtener
información para Cuba en relación
con las actividades del FBI, sus
agentes y el progreso de una investigación
de interés para Cuba. En una
comunicación para MANUEL VIRAMONTES,
alias ``Giro'' alias
``Giraldo'' las autoridades detallan que
uno de los propósitos para esta
supuesta cooperación con el FBI
era para mantener un canal para ser
utilizado, ``[si] fuera de nuestro interés
en una emergencia desatar una
acción por parte del gobierno norteamericano
contra estas personas
[grupos de exiliados cubanos]''. Las informaciones
de computadora
obtenidas en un registro contenían
un informe de ``Iselin'' a ``Giro''
reportando que el autor ``confundió
[a su contacto en el FBI]
diplomáticamente, pero dejé
la puerta entreabierta. Creo que actué de
manera muy convincente...''.
NILO HERNANDEZ alias ``Manolo'' y LINDA
HERNANDEZ alias
`'Judith''
27. NILO HERNANDEZ alias ``Manolo''
y LINDA HERNANDEZ
alias ``Judith'' son un matrimonio, que
reside en el 3012 SW 18 St.,
Miami, Florida, donde fueron arrestados
el 12 de septiembre de 1998.
Han residido en la zona de Miami desde
cerca de 1992, mudándose aquí
procedentes de Nueva York. En comunicaciones
con Cuba, obtenidas
durante registros en los apartamentos de
MANUEL VIRAMONTES
alias `'Giro'' alias ``Giraldo'' y LUIS
MEDINA alias `'Allan'', hay
frecuentes referencias a ``Manolo'' y ``Judith''
como a los ``Juniors'' o los
`'JRSs'' y se les había pedido desde
Cuba que juntos llevaran a cabo
misiones especiales. NILO HERNANDEZ alias
`'Manolo'' es un hombre
de negocios y propietario, que opera un
negocio de exportación
relacionado con la venta de partes y piezas
de computadoras y equipos
para pruebas médicas. El 12 de septiembre
de 1998, NILO
HERNANDEZ alias ``Manolo'' admitió
conocer a MANUEL
VIRAMONTES alias ``Giro'' alias ``Giraldo'',
argumentando que era
una relación social. LINDA HERNANDEZ
alias ``Judith'' fue
fotografiada durante un encuentro con RUBEN
CAMPA alias ``Vicky''.
28. He llegado a la conclusión
de que NILO HERNANDEZ alias
`'Manolo'' y LINDA HERNANDEZ alias``Judith'',
mientras reportaban
como subagentes a MANUEL VIRAMONTES alias
``GIRO'' alias
``Giraldo'', están en una posición
de alta confianza y responsabilidad y se
les asignan misiones especiales desde Cuba.
En una comunicación
procedente de Cuba, se dice que NILO HERNANDEZ
alias ``Manolo''
y LINDA HERNANDEZ alias ``Judith'' tienen
el rango militar de
`'subteniente'', que trabajaron para el
gobierno cubano durante ``un
número de años'' y que han
mantenido posiciones en la ``reserva'' y en la
``milicia''. Se ha hecho referencia a ellos
como los ``Agentes `Manolo y
Judith' '' y también como a los
``Juniors''.
29. En tareas asignadas desde Cuba,
los `'Juniors'' llevaron a cabo
misiones especiales, confiándoles
a ellos las identidades de otros
operativos cubanos en los Estados Unidos,
otra indicación más de su
elevado status dentro de la red. Por ejemplo,
los récords de las
computadoras reflejan que a los `'Juniors''
estaban a punto de asignarles
específicamente que realizaran proyectos
de contravigilancia o ``limpieza
en seco'' que implicaban a un subagente
(``durante toda la operación,
usted puede ver a los Juniors ``limpiándolo''
durante los recorridos de un
teléfono público a otro e
incluso en los propios lugares''); y realizando
una misión de vigilancia a largo
plazo de dos agentes cubanos que se
pensaba intentaban entregarse a las autoridades
de Estados Unidos.
Entre otras tareas, a NILO HERNANDEZ alias
`'Manolo'' se le pidió
que se infiltrara en CAMACOL, un grupo
de exiliados y a LINDA
HERNANDEZ alias `'Judith'' se le encomendó
que hiciera lo mismo con
ALPHA 66; a ambos se les pidió que
``condujeran una investigación'' de
una compañía de telecomunicaciones
local así como desarrollar
relaciones más estrechas con un
ex empleado de la Marina de Estados
Unidos con el objetivo de determinar su
reacción a ayudarlos
brindandoles información. NILO HERNANDEZ
alias ``Manolo''
aparentemente proporcionó también
a MANUEL VIRAMONTES alias
``Giro'' alias ``Giraldo'' consejos técnicos
relacionados con problemas de
computadoras y software.
30. MANUEL VIRAMONTES alias `'Giro''
alias ``Giraldo'' recibió
instrucciones para que NILO HERNANDEZ alias
``Manolo'' y LINDA
HERNANDEZ alias `'Judith'' llevaran a cabo
tareas relacionadas con el
envío por correo de cartas anónimas,
engañosas y amenazantes a figuras
políticas en los Estados Unidos,
incluida una comunicación fingiendo
proceder de una figura anticastrista amenazando
a un senador
estadounidense por su posición política.
Al destacar tal encomienda,
Cuba dirigía: ``esta tarea debía
ser llevada a cabo Manolo y Judith y
éstos deben asegurarse de que toman
todas las medidas de seguridad,
tales como evitar dejar huellas digitales
en la correspondencia, depositar
las misivas en diferentes áreas
y buzones, ponerles el sello apropiado;
evitar ser vistos al ponerlas en el correo;
actuar de manera normal; usar
ropas diferentes, posibles disfraces, etc..
Estos dos camaradas tienen
experiencia en este tipo de tarea y saben
cómo actuar''.
31. Una orden emitida por la corte
para registrar la vivienda localizada
en el 3012 SW 18th St. reveló los
siguientes artículos, entre otros:
equipo y productos químicos para
revelar fotografías; tres radios
portátiles (walkie talkie); radios
de onda corta (uno portátil) con cables y
conectores; numerosos mapas de tránsito
de ciudades metropolitanas
norteamericanas, entre las que están
Nueva York, Miami, Houston y Las
Vegas; instrucciones para rutas y lugares
de reunión; pelucas de mujer y
apliques para el pelo; vaporizadores para
el pelo de color temporal y
tintes; lentes de contacto de diferentes
colores; una bolsa que contenía
una peluca y varias gafas de sol; listas
de números telefónicos y de
lugares de teléfonos públicos
pegadas en el refrigerador; y un libro
titulado Alpha 66 and its Historics Works
dedicado a Linda y firmado
por Andrés Nazario Sargén,
el líder de la organización. Tras el registro,
mediante una orden de la corte, de un automóvil
inscrito a nombre de
Nilo Hernández se hallaron entre
otras cosas, dos minigrabadoras en la
consola, con adaptadores para conectarse
en el encendedor de
cigarrillos; un micrófono conectado
a la grabadora y conectado al espejo
retrovisor; y un recibo de $200 por una
grabadora en miniatura
comprada en la tienda Spy World.
RUBEN CAMPA alias ``Vicky''
32. En el otoño de 1997, MANUEL
VIRAMONTES alias ``Giro'' alias
``Giraldo'' fue llamado temporalmente a
Cuba. La vigilancia reveló una
conversación en octubre de 1997
entre ``Giro'' y ``Allan'' en donde
discutieron la llegada de un asociado,
mientras ``Giro'' decía que para
finales de esta semana el famoso ``Vicky''
estaría allí. En la primavera de
1998, LUIS MEDINA alias ``Allan'' fue llamado
temporalmente a Cuba,
y en el verano de 1998 LUIS MEDINA alias
``Allan'' se ausentó de
Miami para realizar otras misiones. La
vigilancia reveló que en abril de
1998 hubo conversaciones entre ``Giro''
y ``Allan'' en las que discutieron
quién sería el asociado que
sustituiría a Allan. El anticipado asociado fue
llamado indistintamente Roberta, Camilo
y Vicky. En una conversación
de abril de 1998 entre ``Giro'' y ``Allan'',
se dijo que Camilo era la
misma persona que Vicky, el cojo, de unas
175 libras, con calvicie
incipiente y bigote. La observación
física de RUBEN CAMPA alias
Vicky, demuestra que también él
tiene una calvicie incipiente y bigote,
aunque no cojea ni pesa las 175 libras
que se estima tiene el otro.
33. El 3 de julio de 1998, RUBEN
CAMPA alias ``Vicky'' telefoneó a
MANUEL VIRAMONTES alias ``Giro'' alias
``Giraldo'' y le dijo que
llegaría al día siguiente.
Entre el 5 de julio y principios de septiembre de
1998, la vigilancia electrónica
reveló frecuentes conversaciones por
teléfono y en el apartamento de
``Giro'', en las cuales RUBEN CAMPA
alias ``Vicky'' participó. Entre
ellas, habían conversaciones de RUBEN
CAMPA alias ``Vicky'' hablando de su llegada
el 4 de julio, leyendo
números en voz alta junto a MANUEL
VIRAMONTES alias ``Giro'' y
discutiendo con MANUEL VIRAMONTES alias
``Giro'' o con LUIS
MEDINA alias ``Allan'' el uso de disquetes;
problemas de equipos en
los que ``si la grabadora salta???, lo
haría al mandar o al recibir'';
demoras en las comunicaciones; y cuándo
y si han hablado recientemente
con ``la Nena'' o ``Mami''.
34. La vigilancia también
reveló conversaciones de RUBEN CAMPA
alias ``Vicky'', con MANUEL VIRAMONTES
alias ``Giro'', para
reunirse o hablar con subagentes, utilizar
los códigos de los subagentes.
En una conversación de julio de
1998 RUBEN CAMPA alias ``Vicky'' y
MANUEL VIRAMONTES alias ``Giro'' discutieron
una reciente
conversación con ``Judith'', una
asociada femenina. RUBEN CAMPA
alias ``Vicky'', ha sido fotografiado reuniéndose
con LINDA
HERNANDEZ alias ``Judith''. RUBEN CAMPA
alias ``Vicky'' y
MANUEL VIRAMONTES, alias ``Giro'' también
discutieron, en
conversaciones vigiladas, encuentros con
``Manolo'', ``Junior'' y el
``Junior''. En una conversación
de agosto de 1998, ``Giro'e preguntó a
RUBEN CAMPA alias ``Vicky'', si tenía
un video, que él, ``Giro'', le
quería mostrar a un subagente. En
otra ocasión, RUBEN CAMPA alias
``Vicky'' fue vigilado reuniéndose
en un centro comercial con otro
subagente, que entregó una computadora
portátil a RUBEN CAMPA
alias ``Vicky'' para que se hicieran ajustes.
En una conversación de julio
de 1998, RUBEN CAMPA, alias ``Vicky'' también
discutió con
MANUEL VIRAMONTES, alias ``Giro'' conocidos
mutuos, entre en el
que se encuentra uno que ha estado en Moscú
y tuvo problemas, y los
movimientos de los conocidos a través
de varios elementos en los que
reconozco referencias al sistema de inteligencia
cubano, como es por
ejemplo el ``grupo ISRI'', refiriéndose
a una escuela de inteligencia, y
``M2'', cuando se refiría a un país
extranjero específico''.
35. En septiembre de 1998, la vigilancia
electrónica reveló un número de
conversaciones en las cuales RUBEN CAMPA
alias ``Vicky'', discutió
con MANUEL VIRAMONTES alias ``Giro'', o
con LUIS MEDINA
alias ``Allan'', el aparente robo de la
computadora portátil de ``Allan'' de
la habitación de un hotel. En una
conversación del 4 de septiembre,
``Vicky'' le dijo a ``Allan'' que no se
preocupara y que él hablaría con la
gente de la ``universidad''; ``Allan''
contestó que todos los ``materiales
de estudio'' fueron también robados.
En otra conversación telefónica,
``Vicky'' le dijo a ``Giro'' que el problema
es que se llevaron los discos;
toda la historia está allí.
JOSEPH SANTOS alias ``Mario'' y AMARYLIS
SILVERIO alias
``Julia''.
36. JOSEPH SANTOS alias ``Mario'',
ciudadano norteamericano
naturalizado, y AMARYLIS SILVERIO alias
``Julia'', residente
permanente de Estados Unidos, es un matrimonio
que reside en el 355
N.W. 72 Avenida, Apartamento 303, Miami,
Florida, donde fueron
arrestados el 12 de septiembre de 1998.
Antes de llegar a Miami a
mediados de 1996, ambos residían
en Nueva Jersey. Los informes
financieros demuestran que ``Giro'' dirigió
el asunto de los pagos a ellos.
Gracias a estos informes se pudo saber
que en un principio se les entregó
la suma de $4,900 ``Para gastos operacionales
y como ayuda
financiera'', pero que posteriormente ese
presupuesto se redujo.
37. Según documentos computarizados
que se obtuvieron durante los
registros, tanto JOSEPH SANTOS, alias ``Mario'',
como AMARYLIS
SILVERIO, alias ``Julia'', se convirtieron
en subagentes de ``Allan'' y
fueron enviados a Miami especifícamente
para ayudarlo en la penetración
del Comando Sur: ``Mario y Julia deberían
empezar a trabajar en contra
del Comando Sur, para lo cual ya se habían
dado las instrucciones
pertinentes, que ellos debían tener
como asiganción fundamental la
penetración del cuartel general
del mencionado comando''. Se instruyó
que ``ambos compañeros deberían
estar valorados e inmediatamenete
informados de todo allí, tanto de
la información pública como de la
secreta''. JOSEPH SANTOS alias ``Mario''
es empleado de una
compañía productora de alimentos
de Miami, en un lugar que está cerca
del cuartel general del Comando Sur. Se
informó que ``Mario'' estaba
haciendo un estudio preliminar de (la situación
operacional) en el área
donde se realizan los proyectos del Comando
Sur, y Julia [está
haciendo] otro sobre el sistema de correo
[posiblemente mensajeros] y
sus numerosas opciones...''. Otros dicos
de computadoras reflejan
informes detallados, apoyados por numerosas
fotografías, que fueron
realizadas por JOSEPH SANTOS alias `'Mario''
y AMARYLIS
SILVERIO alias `'Julia'' sobre la construcción
y localización geográfica
del Comando Sur y sus alrededores. Ese
informe llevaba el título de
Observaciones en torno a la instalación
del Comando Sur.
OMISION DE INSCRIPCION COMO AGENTES EXTRANJEROS
38. Personas actuando como agentes
a nombre de un gobierno
extranjero en referencia a actividades
de inteligencia, contrainteligencia y
espionaje pudieran notificar al respecto
al FBI. Se chequearon los
récords del FBI y se comprobó
que no había información en ese sentido
brindada por MANUEL VIRAMONTES, RENE GONZALEZ,
ANTONIO GUERRERO, ALEJANDRO ALONSO, RUBEN
CAMPA, LUIS MEDINA, NILO HERNANDEZ, LINDA
HERNANDEZ, JOSEPH SANTOS, AMARILYS SILVERIO,
RICARDO VILLAREAL y REMIGIO LUNA. Se realizó
una búsqueda
en los récords y registros mantenidos
por la Sección de Seguridad
Interna del Departamento de Justicia con
la intención de hallar los
nombres, y todas las identidades y alias
conocidas, de MANUEL
VIRAMONTES, RENE GONZALEZ, ANTONIO GUERRERO,
ALEJANDRO ALONSO, RUBEN LNU (el nombre
``Rubén Campa''
no se obtuvo hasta el 12 de septiembre
de 1998), LUIS MEDINA,
NILO HERNANDEZ, LINDA HERNANDEZ, JOSEPH
SANTOS,
AMARYLIS SILVERIO, RICARDO VILLAREAL y
REMIGIO
LUNA. El examen de los récords de
la Sección de Seguridad Interna del
Departamento de Justicia mostraron que
no había notificación alguna
hecha por esas personas al Fiscal General
en el sentido de que estuvieran
actuando en lso estados Unidos como agentes
de un gobierno extranjero
en consecuencia con el Título 18
U.S.C. Sección 951.
CONCLUSION
Apoyándome en la información
contenida en este afidávit, comunico a la
Corte que existe causa probable de que
MANUEL VIRAMONTES
alias ``Giro'' alias `'Giraldo''; LUIS
MEDINA, alias ``Allan'', alias
``Johnny''; RENE GONZALEZ SEHWERET alias
``Castor'' alias
`'Iselin''; ANTONIO GUERRERO JR. alias
ROLANDO
GONZALEZ-DIAZ alias `'Lorient''; RUBEN
LNU alias ``Vicky'';
ALEJANDRO ALONSO alias `'Franklyn''; NILO
HERNANDEZ-MEDEROS alias `'Manolo''; LINDA
HERNANDEZ
alias ``Judith''; JOSEPH SANTOS-CECILIA
alias `'Mario''; y
MARYLIS SILVERIO-GARCIA alias `'Julia''
hayan violado el Título
18 U.S.C Sección 794 (c) (conspiración
para reunir y entregar
información de defensa para ayudar
a un gobierno extranjero, esto es, la
República de Cuba).
No habiéndose dicho nada más.
(firma) Raúl Fernández
Agente Especial
Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
Jurado y firmado ante mí el 14 de septiembre de 1998 en Miami, Florida
(firma)
Juez federal
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